Рубрики
Специалист по финансовому мониторингу

Специалист по финансовому мониторингу

СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ требуется в компанию Быстроденьги

#специалистпофинансовомумониторингу@job73

 

Условия:

  • Привлекательный уровень официальной заработной платы
  • Дружный коллектив и развитая корпоративная культура
  • Возможность обучения за счет компании (тренинги, вебинары, конференции и т.п.)
  • Бесплатное посещение тренажёрного зала и бассейна
  • Комфортабельный современный офис в центре города

Обязанности:

  • Ежедневный мониторинг операций, сбор дополнительной информации о финансовых операциях (сделках) с признаками легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, выявление необычных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю, приостановлению или отказу
  • Работа с внутренними сообщениями по операциям и квалификация выявленных необычных операций
  • Изучение клиентов, осуществление проверок клиентов по спискам ПОД/ФТ
  • Составление ежеквартальных отчетов по результатам проверок клиентов и иных отчетов
  • Работа в личном кабинете компании на портале Росфинмониторинга, составление и отправка ФЭС
  • Проведение анализа информации, получаемой из корпоративного хранилища данных, по клиентам и их операциям с использованием возможностей Excel, работа со списками ПОД/ФТ
  • Обучение и консультирование сотрудников
  • Осуществление контроля по соблюдению сотрудниками требований по ПОД/ФТ путем проведения проверок, разработка чек-листов

Требования:

  • Юридическое или экономическое образование
  • Навык работы с правовыми актами
  • Уверенный пользователь ПК, знание возможностей MS Excel
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ

Присоединяйся к нашей команде!

 

Уровень зарплаты:

до 37 000 руб. до вычета налогов

Требуемый опыт работы:

не требуется

Тип занятости:

Полная занятость, полный день

Компания:

Быстроденьги

Адрес:

Ульяновск, улица Карла Маркса, 13Ак1

Контактное лицо:

Библюк Алёна

Телефон:

+7 (906) 3921166

E-mail:

abiblyuk@bistrodengi.ru