Рубрики
Начальник службы финансового мониторинга

Начальник службы финансового мониторинга

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА требуется в компанию Быстроденьги

#начальникслужбыфинансовогомониторинга@job73

 

Условия:

  • Привлекательный уровень официальной заработной платы
  • Дружный коллектив и развитая корпоративная культура
  • Возможность обучения за счет компании (тренинги, вебинары, конференции и т.п.)
  • Бесплатное посещение тренажёрного зала и бассейна
  • Комфортабельный современный офис в центре города

Обязанности:

  • Руководство службой финансового мониторинга
  • Мониторинг за операциями клиентов, работа с внутренними сообщениями по операциям, сбор дополнительной информации об операциях и квалификация выявленных необычных операций
  • Изучение клиентов, участие в осуществлении идентификации клиентов/иных лиц и обновлении их сведений
  • Участие в управлении рисками ПОД/ФТ
  • Проведение внутренних проверок, составление отчетов о результатах проверок клиентов и иных отчетов
  • Работа в личном кабинете компании на портале РФМ, составление и отправка ФЭС
  • Проведение обучения и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Разработка инструкций, методических материалов
  • Участие в разработке, актуализации и реализации Правил внутреннего контроля и иных нормативных документов компании
  • Автоматизация процедур и бизнес-процессов на базе программного обеспечения компании
  • Участие в согласовании новых услуг в части требований ПОД/ФТ/ФРОМУ

Требования:

  • Юридическое или экономическое образование
  • Навык работы с правовыми актами
  • Уверенный пользователь ПК, знание возможностей MS Excel
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ

Присоединяйся к нашей команде!

 

Уровень зарплаты:

з/п не указана

Требуемый опыт работы:

1–3 года

Тип занятости:

Полная занятость, полный день

Компания:

Быстроденьги

Адрес:

Ульяновск, улица Карла Маркса, 13Ак1

Контактное лицо:

Библюк Алёна

Телефон:

+7 (906) 3921166

E-mail:

abiblyuk@bistrodengi.ru